天津“五号小镇”涉众集资上百亿 嫌疑人难逃法网!

来源:     时间:2019-04-09 22:01:40
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本网12月11日讯(明亮 海生)近年来,全国各地非法集资活动愈演愈烈,不仅扰乱了国家的金融秩序,影响了社会的稳定,而且严重危害了人民大众的生命财产,社会危害极大。尤其是向“互联网+”行业蔓延,导致很多老百姓的血汗钱血本无归……
  “五号小镇”网络平台花样多 诈骗嫌疑人利用“互联网思维”侵吞社会资金多达上百亿元

  群众反映称,自2016年4月以来,天津市武清区就有一涉众巨额吸金的诈骗嫌疑人张某某,先以天津华林国际公司布局“ 财富135计划(制订投资虚拟货币AGP的方案)”通过聚众宣讲未来发展趋势及企业财富规划,以高额回报率、投资只赚不赔等理念诱惑了无数不明真相者纷纷掉入泥坑不能自拔。

  “未来取代人民币的一种数字货币,是世界经济发展的大趋势;无国界(真正的世界经济一体化)、去中心化(不受任何国家、政府、集团、组织或个人控制)、恒量发行(总发行量8000万个、稀缺)、只涨不跌(公司控制)……”这是原天津华林国际公司董事长助理张小龙聚众激情宣讲时的一番话。

  张小龙在招商会上讲到: “你今天投资2万,半年变成16万,一年变成30万,等于白得产品还赚大钱。公司的目标是三年打造10个亿万富豪、100个千万富翁、1000个百万富翁,这就是互联网思维、这就是互联网速度!这就是互联网的不可思议…… ”

  2016年7月9日,张小龙在天津武清区政府的支持和鼓励下,正式注册成立公司——天津5号小镇网络科技公司(两个月后更名为天津5号小镇集团公司),这个版块正式从华林公司独立出来,张小龙任董事长。

  据介绍,号称该公司的核心知识产权是1号小镇网络商城,为了快速发展1号小镇商城,也为了让投资者快速拿回投资本金,该公司称已跟香港方面合作香港国际大盘,只要投资者交一定的费用(25元/个)就可以转币到香港国际大盘,但是转过去的AGP处于冻结状态,要想变成可以提出人民币的状态,必须再投资一部分现金进行解币……

  其实这个时候已经有许多人不相信张小龙了,也有许多人没有钱投资了,但是张小龙操纵的“五号小镇”的诱惑又是“只涨不跌”。

  “五号小镇”于2016年9月开始动员启动这个网络资金盘,线上通知10月正式上线交易。9月宣称50元/个开盘试运行,10月正式开盘就1000元/个,而且只涨不跌;还有,如果9月转币进国际大盘费用是25元/个,等10月正式1000元/个开盘时,大盘每涨100元/个转币费用就增加10元/个,事实证明,转币费用最高涨到600元/个……

  在这种压力和利诱下,受诱惑的数百万人相继开始接受这种霸王条款,大家为了拿回自己的投资,不惜借高利贷进入所谓的“香港国际大盘”。

  这个大盘开始也是不辱使命,一路上涨,从9月份的50元/个到10月正式开盘就是1018元/个,然后就是一路飘升,以每天衡量2%的增幅吸引了大量的投资者。后来连开始观望不敢动的人都忍不住了,开始大量的资金进入,直到2017年3月关盘,整个盘面都处于持续上涨中,竟然真的出现公司宣讲的“一币难求”的局面……

  从当时这个网络平台的表象来看好像“国际大盘”一片繁荣,被诱惑的数十万人为了多“解币”,他们不惜向该平台支付买币5%、卖币3%的高额手续费。

  直到2017年4月14日,该公司所谓“香港国际大盘”的AGP表象已涨到7466.84元/个,转币手续费已经涨到600元/个。其实早在2017年2月28日该公司就以网站升级的名义不让提现了!

  源于大家相信披着美丽外衣的宣传谎言,当大家看到张小龙那天使般的笑脸,数十万人不加怀疑地傻傻地在线上每天抢币、买币、卖币……直至临近关盘,公司总经理李春燕仍然在各种招商会上大言不惭:“整个盘面的总容量是500万个AGP马上将满,很快就会出现“一币难求”的局面,鼓励大家抓紧藏币……”

  根据这个数字,整个盘面的交易量超过300亿,公司收取5%的交易手续费超过15亿,进入的现金应该不低于30亿,以此可见,公司吞掉投资者的资金至少在40亿以上。

  据知情人透露,以张小龙为核心的集团两年内设计了以下几个涉众集资平台: “135财富计划——OKAGP”、“香港国际大盘——MYAGP”、《蓝基因小孩》电影投资、“178财富计划”、“中金科贸灵芝币——LZAGP”、“大币网——BIG”,据初步估计,这些平台已吞掉各地社会资金达百亿元人民币以上。

  上过一当又一当,数十万投资人被诈骗嫌疑人牵着鼻子走

  投诉者哭诉说: “前半生的积蓄都困在张小龙集团的手里,我们就像一根绳子拴着,只能带着希望被张小龙继续牵着鼻子走:在大家走投无路、有的投资者自杀、有的跳楼、有的老人突发心梗死亡……

  值得关注的是,张小龙“小镇集团”的口号是——“打造全球最佳事业平台” ! 倡导的理念是——“存善心,修善行,结善缘,得善果” !这让被邀请参与该公司各种招商会的数十万无辜群众失去防范之心,完全陷入了涉众非法集资嫌疑人精心设计好骗局之中!

  2017年3月下旬,就在众投资人纷纷生活无助而失望的时候,张小龙的小镇集团又动员大家、带领所谓的“家人们”去全国最大的灵芝产地——安徽省金寨县“实地考察、了解金寨”的破壁灵芝孢子粉。

  他们去金寨的时候得到了当地政府的五星级接待,金寨县政府相关领导隆重举办了此次招商会,张小龙在招商会上特别推介了当地农副产品的发展前景: “灵芝未来的财富价值”、“眼前的国际大盘的财富出口”等等……

  跟着去的“家人们”明知“香港国际大盘”被关,本利都出不来了,虽然当前生活已极度坎坷,但是看到金寨县政府如此支持,他们再一次被迷惑了:“有这么好的产品、这么好的制度、还有这么有力的政府支持,应该不会再欺骗了吧?”

  怎么办?大伙与其说再次相信张小龙,不如说是相信金寨县政府,投资者们虽然心在流血,但还是带着希望、纷纷靠借来的高利贷再次走进了“五号小镇”的一个全新板块——“中金科贸的灵芝盘”……

  网上查询得知,以张小龙为核心的“五号小镇网络科技有限公司”着力于打造的互联网创业平台: 公司面向有志于创业,致富的朋友,通过一份消费,三重身份,获得五大回报。打造全球最佳事业平台,实现三年内打造——十个亿万富翁,一百个千万富翁,一千个百万富翁的计划目标,构建真正的国内顶尖创业平台……

  该公司也通过网络平台做了品牌推广,查询资料显示如下:五号小镇网络科技有限公司系武清区人民政府重点招商企业;文字说明显示该公司“运营合法、平台先进、领导卓越、发展迅猛、前景广阔……”

  我们查询发现,该公司发展战略规划: “2016年年底建成年产值超过10个亿的生产线,2016年、2017年、2018年分别实现年销售额3亿、20亿、50亿的经济目标。到2017年年底公司电商平台开始进入成熟运营阶段,注册用户达到500万以上,实现年销售额5亿,成为全国第一个成规模的高端消费电商品牌……”我们想知道这家公司为武清创税多少?是否存在偷税漏税?

  这里也公布部分受害者提供的一些财产损失清单:

  郑小艳:共计:8047090元(包括其他亲朋好友在内)——“财富135会员”40x2万元=80万;“okagp”12万元;“国际资金盘”658万元;“灵芝币”46万元;“178财富基金”27590元;“大币网”19500元。

  孙保存:共计814230元——“财富135”会员46单约50万元;“国际盘”1.16万元+充值137090元计253090元;灵芝币28000元;“178基金”23140元;“大币网”10000元。

  于海清:共计1693120元,返还30万元剩余计1393120元——“财富135”会员一个股东753120+5个会员32000=783120元;国际盘15万元+35万元=50万元;”《蓝基因小孩》电影35万元;灵芝币5万元;大币网1万元。

  房国和: 投资总成本:426万元,显示总资产2156万元——135财富计划74万元; 19万个AGP,网上显示的市场价值432万 ;国际大盘投资500万元,提现350万,当前账户资产1524万 ;中金灵芝总投资200万元,“五号小镇”违约未按时开盘交易,灵芝孢子粉未领 ;大币BIG投资2万元,未交易……

  刘偌溪,投资总成本97.5万元,当前显示资产总额:127.7万元——香港国际大盘总投资494069元,目前账户总资产91万多 ;中金灵芝总投资52万元,目前账户资产35万 ;大币BIG总投资17500元。

  孙海云, 投资总成本:22.1万元,当前显示资产总额:54.2万元——135财富计划投资6万,有1550个AGP,目前的市场价值3.7万 ;香港国际大盘投资12万,目前账户显示资产40万 ;中金投资4.1万,未交易 ;大币BIG投资1000元。

  蒲兰英,投资总成本101.7万元,当前显示资产总额:101.7万元——香港国际大盘投资120万,目前账户显示资产80万 ;中金投资20万,未交易

  大币BIG投资17000元。

  张艳丽,投资总成本120万元,当前显示资产总额:224万元——135财富计划投资80万,有6万个AGP,目前的市场价值144万;香港国际大盘投资20万,目前账户显示资产60万 ;中金投资20万,未交易。

  杨振英,投资总成本271万元,当前显示资产总额720万元——135财富计划176万,101340个AGP,目前的显示市场价值243万;国际大盘投资103万,提现8万,当前显示账户资产356万元。

  庞迎春,投资总成本31万元,当前显示资产总额243.8万元——135财富计划5万个AGP,目前的市场价值120万;香港国际大盘投资28.5万元,提现3.6万元,当前账户资产118万;中金灵芝盘投资7.3万元,提现1.5万元,当前显示账户资产5.8万元。

  马桂玲,投资总成本588万元,当前显示资产总额:900万元——135财富计划投资25万,有47000个AGP,目前显示市场价值117万元;香港国际大盘投资200万,提现20万,当前账显示户资产600万(包括现价币原始币和报单基金等);中金灵芝币投资363万现金,(有3000一块买的灵芝共计168万),提现61万,目前显示账户资产295万元。

  郑玉英,投资总成本10万元,当前显示资产总额12万元——135财富计划投资4.3万元,1496个AGP,目前的市场价值3.5万;香港国际大盘投资5.8万元,当前显示账户资产8.8万。

  王凤萍,投资总成本:18.1万元,当前显示资产总额:63.3万元——香港国际大盘投资17.46万元,提现2.6万元,当前显示账户资产60万;中金灵芝盘投资5万元,提现1.7万元,当前显示账户资产3.3万元…… ……

  坚决防止金融犯罪问题演变为系统性金融风险已上升为国家战略

  据有关经济学专家介绍,资金盘一开始就是圈钱游戏,也是击鼓传球的游戏 :鼓声一停的时候,球在哪里,后面整排的人全军覆没!

  专家指出,资金盘本质上是不为社会创造价值和财富的,纯粹只是通过忽悠拉人头的方式来创造人为供需,用钱来支撑托市 。真正的项目建立在增值的基础上,资金盘却是建立在概念上,所以只是泡沫,迟早崩盘……

  “资金盘的荣景都是昙花一现的,崩盘之前蒸蒸日上,满面油光;崩盘之后天地失色,满面无光。崩盘之前没有先兆,来不及逃跑……”专家如是分析,“部分网头心存侥幸,不断变换花样诱惑投资人,让你晕头转向,而很多群众又无法辨别真伪,见好就上,投机取巧”。

  可以这样说,网络是一个分散隐匿的环境,案发后网头早已卷款而逃,跨境案件深究起来程序复杂,目前还有很多国际逃犯……

  党的十八大以来,全国公安机关在以习近平同志为核心的党中央的坚强领导下,坚持围绕中心、服务大局,聚焦防控风险、服务发展,充分发挥职能作用,持续打击整治涉众型、风险型经济犯罪活动,为维护国家政治安全、经济安全和社会大局稳定作出了重要贡献。

  同时,中央领导也清醒地认识到,当前互联网时代伴随的新型金融犯罪隐患巨大,侵害金融市场的健康发展,必须高度警觉、严加防范,坚决防止金融犯罪问题演变为系统性金融风险,确保社会大局稳定。

  据公安部网站11月7日消息称,公安部已下发“依法严厉打击金融犯罪 坚决维护国家金融安全”的通知,通知强调,当前我国金融领域风险点多面广,非法集资等涉众型、风险型经济犯罪高位运行,打击金融犯罪、防范相关风险的任务艰巨繁重。全国公安机关要按照党中央国务院统一部署,充分发挥公安机关职能作用和认真贯彻全国金融工作会议精神,紧密结合公安机关职能,紧紧围绕服务实体经济、防控金融风险、深化金融改革三项任务,公安部专门研究出台意见,就进一步加强打击金融犯罪工作作出部署。

  一些政府官员为不法企业站台背书,导致不法分子扯着创新的大旗胡作非为

  不难发现, 天津“五号小镇”能够顺利于2016年7月9日在天津市武清区隆重成立,背后也有当地政府个别官员的影响力。而张小龙的小镇集团能够于2017年3月前往安徽金寨县受到五星级接待,还在招商会上吹捧“灵芝的未来的财富价值”、“眼前的国际大盘的财富出口”等等,也有当地领导支持的影子; 据知情人透露,最近张小龙团伙又在江苏南通、苏州等地继续宣讲忽悠进行诈骗,不明真相的群众继续还在上钩……

  我们不禁要问,一些地方领导为什么如此不遗余力地为涉众集资的嫌疑人公开站台撑腰,甚至不惜违反规定大开绿灯,究竟意欲何为呢? 原因无外乎这么几个:一是为了政绩,二是盲目创新,三是涉及利益输送。

  “五号小镇”是天津市武清区重点招商引资项目,利用政府倡导的“互联网+”概念非法操控资金盘,造富神话诱惑力很大,似乎可以为地方政府带来不少资金和税收。

  一些地方政府官员也许缺乏基本金融知识,没有认真了解该公司相关背景,没有深入审核该公司推出的“财富135计划”、“香港国际大盘”、“中金灵芝币”、“大币网BIG”、“178财富计划”等涉众非法集资项目,扯着国家和政府的创新大旗肆无忌惮进行诈骗。

  当前, 我们也接到“五号小镇”受骗者的不断反映,他们告知地方政府不少官员与“五号小镇”董事长张小龙交往甚密,其中是否涉及利益输送,有待纪检和司法部门安排调查……

  值得一提的是,许多官员违纪违法的事实也在警示我们,理想信念动摇,早晚要出问题;贯彻党中央决策部署要真抓实干,来不得半点虚假;视党纪国法为儿戏,必然受到惩处;被金钱名利牵着走,在深渊中只会越陷越深;领导干部责任重大,任何时候不能忘乎所以、玩忽职守……

  日前,北京大学常务副校长吴志攀参加第14届北大光华论坛致辞时讲到,社会责任最主要的承担者应该是政府,政府的责任就是自己依法行政,做一个法制化的政府。

  吴志攀指出,政府要保持诚信,要严格地遵照市场的规律和法律法规来办事,要使广大老百姓和投资者,纳税人能够相信政府,相信国有机构。政府说话是一定要算数的,而且是一定要照顾老百姓利益的,这不仅仅是服务某一个集团利益……

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